[토요경제=김자혜 기자] 하나은행이 국제적 자금세탁방지업무 규제 강화에 선제적 대응에 나섰다.

하나은행은 차세대 국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링 시스템(Anti Money Laundering,이하 국외 AML 시스템)을 고도화 한다고 5일 밝혔다.

이번 AML시스템 고도화는 2008년 은행권 최초로 국외 AML 시스템을 도입 한 이래 2012년, 2017년에 이은 세번째다.

이번 고도화 사업 프로젝트에서는 ▲차세대 사례 분석 도입 ▲자금세탁 유형론을 활용한 시나리오 확장 ▲고도화된 자동 보고서 작성 지원 등 레그테크(Reg-tech, 규제와 기술의 합성어) 기반의 모니터링 기능을 대폭 강화할 계획이다.

이를 위해 하나은행은 올해 1월부터 본격 개발에 착수했으며 연내 구축을 목표로 하고 있다.

24개국에 진출해 있는 하나은행은 국외 점포의 자금세탁방지 및 컴플라이언스 업무에 지속적으로 투자해 왔다. 하나은행 뉴욕지점은 2017년 현지 자금세탁방지 평가에서 미국 진출 국내 시중은행 중 가장 높은 수준의 등급을 획득한 바 있다.

하나은행 자금세탁방지부 관계자는 “이번 차세대 국외 AML 시스템 고도화 사업을 통해 현지 금융 당국 기준에 부합하는 시스템을 지속적으로 유지할 것”이라며 “고도의 내부통제 체계를 바탕으로 자금세탁방지 분야에서 대한민국 금융산업의 새로운 롤모델이 될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

[ⓒ 토요경제. 무단전재-재배포 금지]